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盐池公安成功打掉一个为境外电信诈骗、网络赌博“洗钱”的犯罪团伙

发表日期:2020年05月15日;来源:平安盐池

513日,盐池县公安局在吴忠市公安局有关部门的指导下,在陕西省西安市公安局未央区分局的大力支持配合下,成功侦破“04.15网上博彩电信诈骗案”。专案组14名民警、辅警连续奋战三天三夜,往返奔袭1400余公里,在陕西省西安市辗转3处,捣毁1个犯罪窝点,共抓获犯罪嫌疑人8名,成功摧毁一个为境外电信诈骗、网络赌博团伙提供“洗钱”服务的跨境支付平台。

415日,盐池籍女子朱某到盐池县公安局刑侦大队报警称,在一个名为“掌嗨”的手机软件里,通过投注网络彩票,被昵称为“导师助理萧宇涵”的用户诈骗了71万余元。接到报警后,县局主要领导高度重视,多次对案情会商研判,抽调精干警力成立专案组,全力开展侦查,竭力为群众挽回损失。
专案组通过串并案件和研判分析,确定了涉案公司地址及犯罪嫌疑人身份信息。侦查中,民警获悉此犯罪团伙因行迹暴露,预提前关闭服务器销毁证据资料并逃匿。专案组当机立断、果断出击,连夜组织14名民警、辅警赶赴陕西省西安市未央区,一举捣毁犯罪窝点,控制犯罪嫌疑人,及时固定了证据资料。

现初步查明,此次专案组赴西安捣毁的犯罪窝点为“第四方支付”平台,未获得国家许可。该平台依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户,非法搭建支付通道,以非法支付平台层层转账的方式,帮助境外电信诈骗、网络赌博网站开通“绿色通道”洗钱,并从中获取千分之五的佣金。

目前,盐池县公安局对8名犯罪嫌疑人依法刑事拘留,依法扣押现金5万元、涉案电脑30余台,手机20余部,银行卡50余张,案件的打击上线、深挖、串并、追赃等工作正在进行当中。

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